疑似华人团体行骗,在北卡三角区上门取走受害女子1.75万美元现金

监控录像记录了骗子上门取钱的过程

【华e生活据ABC11报道】

橙县女子被骗走超过1.7万美元

北卡罗来纳州橙县(Orange County)一名女子被骗走了超过1.7万美元,而她并非唯一受害者。调查人员表示,这是一个大型诈骗行动的一部分,该团伙在“三角区”多个县从受害者手中骗走了数十万美元。

在这起案件中,骗子不仅能从她的打印机打印文件,还亲自上门收取现金。橙县受害者说:“每天早晨醒来,我都希望这个噩梦能结束。”

这名女子要求不公开姓名和面容,以免再次成为目标,但她希望通过分享自己的经历,防止其他人上当受骗。

事情的起因是她在电脑上试图登录自己的银行账户。她说:“我输入了用户名和密码,进入了网站,但却打不开账户。”于是她拿起手机,拨打了手机里保存的银行客服电话。

对方声称:“你的账户被冻结了。”她问原因,得到的答复是前一天通过PayPal发生了一笔可疑交易。随后,她被转接到所谓的“PayPal反欺诈部门”,但由于通话质量太差,她挂断电话,并回拨了一个佛罗里达号码。

“他一直说,不要挂我电话。”
——受害者

目前不清楚她是如何得到这个佛州号码的。她说,在通话中,对方称这笔交易金额是82美元,并表示可以退款,但她必须按照指示操作,包括在电脑上下载多个程序。

“我输入了82.00美元,但抬头一看屏幕显示的是18,000美元,然后页面就不断弹出‘接受、接受、接受’。”她慌了,对电话另一端的男子说:“我没输这个,这是个错误。”

她当时并不知道,自己已经给了对方远程访问电脑的权限。表面上看,好像账户里多了一笔1.8万美元,但实际上骗子只是把她储蓄账户里的钱转到了支票账户里。

对方随后说:“现在要解决这个问题,你必须去银行取现金。”她本来犹豫不决,但这时,她的打印机打印出了一封带有美国银行(Bank of America)标志的信,信中称她的账户涉及一笔与PayPal个人交易有关的未解决税务问题,因此美国国税局(IRS)已暂时冻结其线上转账功能。信中还警告,她的本地银行网点并不知情,切勿向他们透露此事,否则可能导致账户全部资金被冻结或被没收。

她的来电显示,这次通话持续了4个多小时。她说:“他一直说,不要挂我电话。”

在对方的指示下,她开车去了银行,提取了17,500美元现金。对方还说她可以留500美元作为“补偿”。在银行取现时,银行经理走过来问她:“在我们继续之前,你是不是被人骚扰了?”

她回答说:“没有,我没有被人逼迫。”当时她并不知道自己正遭遇诈骗。她甚至签署了一份声明,确认自己是自愿取出这笔钱的。

取钱后,她继续按照指示开车回家,并从打印机打印出另一封信,信中感谢她将资金归还给PayPal,并称会派一名叫“Jack先生”的人来取钱。

不久后,她的门铃摄像头拍到一名男子上门取钱的画面。她将现金交给他,以为事情到此结束,还打电话告诉女儿自己“忙碌的一天”。没想到女儿当即说:“妈妈,你被骗了。”

她随后报警,并很快看到一张嫌疑人照片——郑令辉(Linghui Zheng),正是来她家门口收钱的人。

郑令辉因在她案件中“通过虚假借口获取财产”而被起诉,他和另一名嫌疑人在Person县、达勒姆县和格兰维尔县也面临同类指控,包括计算机入侵和重罪共谋。

县警长表示,他们正与北卡州调查局(SBI)和国土安全部(DHS)合作,寻找更多受害者和嫌疑人。虽然确切金额尚不清楚,但估计涉案金额接近40万美元。

橙县受害者说:“我从没想过会有这样恶毒的人闯进我的生活。”对她来说,这笔损失极其沉重,因为其中很大一部分是她去年抗癌期间从保险获得、准备用于支付医疗账单的资金。

她提醒大家:“即使你很累,也不要放松警惕。”

尽管嫌疑人已被抓获,但她表示调查人员告诉她,她的钱很可能拿不回来,因为在他们被捕时,大部分资金已经被转走。

两名嫌疑人目前被关押在Person县拘留中心,国土安全部已对他们下达拘留令。

至于受害者的银行——美国银行,其发言人表示正在调查此案,在调查结束前不便发表评论。

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