【北美发布】9月26日（周五），北卡华人企业商会（NCCBA）例行午餐会，特邀国际法律学者、法律顾问范金林博士 (Jimmy），为本地华人企业家、公司和个人解读国际商法的关于美国财政部制裁及SDN名单应对策略的深度专业分享。大约20位来自不同族裔、不同行业与会者聆听了讲座，问答环节积极踊跃，现场气氛交流热烈。
协会会长开场致辞介绍了NCCBA的宗旨与近期活动安排。前会长王晓阳律师详细介绍了主讲嘉宾范金林的资深背景。协会主席程灿东也到场支持。
资深法律专家解析制裁风险
范金林拥有国际法博士学位和美国法法学硕士学位，在国际商法、海商法及跨境投资等领域拥有超过15年的丰富经验，曾担任国有企业、上市公司、投资公司的法务、高级法务、总法律顾问和副总经理。他精通多门语言，致力于在中美法律与政策框架之间架起沟通的桥梁。
在讲座中，范金林聚焦于美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的经济制裁及其核心制裁工具——特别指定国民和被封锁人员名单（SDN List）。在结合详实的数据和案例，他系统阐述了SDN制裁对在美经营的中国企业及企业家可能带来的四大方面的影响：
- 合规与风险防范：OFAC制裁的直接后果是资产冻结和交易禁令，一旦被列入SDN名单，企业在美的公司账户、跨境交易和金融运作将面临严重威胁。
- 商业运营安全：熟悉OFAC与SDN名单有助于企业在供应链、合作伙伴选择和融资渠道中规避高风险对象，避免因“连带制裁”而被切断美元结算体系。
- 投资与融资价值：对于初创企业和跨境投资者，健全的合规体系是尽职调查的关键，了解制裁规则能增强投资者信心，展现企业稳健的国际合规能力。
- 家庭与个人安全：制裁可能延伸至企业高管及其家庭成员在美的个人资产，掌握规则是保护个人财产安全的重要一环。
制裁态势严峻，应对刻不容缓
范金林通过援引关键数据指出，近年来OFAC制裁活动日益频繁，2020年至2024年间，估计有500至600家中国实体被列入SDN名单。仅2024年，OFAC就新增了3135项指定，执法罚款金额高达4879万美元。他强调，制裁不仅是法律问题，更是政治和经济工具，涉及金融、高科技、能源、航运及国有企业等多个领域、多类型的企业尤需警惕。
明确应对路径，特别强调要讲究专业与追求速度
对于如何应对可能面临的制裁，范金林提供了清晰的行动指南。他建议，一旦企业被列入SDN名单，应立即双管齐下：
一方面，内部应立即启动全业务链筛查，评估风险，调整运营策略，并完善合规体系。
另一方面，必须迅速寻求专业法律支持，准备完整证据链，并与监管机构如OFAC进行有效沟通，及时提交除名申请。
他特别强调了应对的紧迫性：“必须迅速反应，在24至48小时内停止所有与美国相关的交易；律师应在第一周内介入。”同时，他也提醒与会者，解除制裁可能是一场“马拉松”，过程可能长达数月甚至数年，取决于案件的复杂性和政治因素。
本次讲座内容详实，结合当前热点，具有很强的时效性和针对性，为在北卡华人企业商会会员及朋友提供了宝贵的风险预警和实用的法律知识。